Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://mz.perm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2014 года.
2.2	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2014 года, протокол № 2.
2.3	Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Из 9 членов Совета директоров присутствуют 8. Получено письменное мнение от 1 члена Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки заседания имеется. 
2.4	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По вопросу 3 «О совмещении Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» должностей в органах управления других организаций»:
Дать согласие на совмещение Клочковым Юрием Петровичем должности Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» с занимаемой должностью члена Правления открытого акционерного общества «КАМАЗ» (г. Набережные Челны).
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 4 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
4.1.	По инициативе Совета директоров ОАО «Мотовилихнские заводы», руководствуясь требованиями действующего законодательства и Уставом ОАО «Мотовилихинские заводы» созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. 
4.2.	Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования счетной комиссией) – 13 сентября 2014 года.
4.3.	Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составить по данным реестра акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» по состоянию на «05» августа 2014 года на конец операционного дня.
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 5 «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»: 
1.	Об утверждении Устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
2.	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
3.	Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
4.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
5.	Об утверждении Положения о Правлении публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
6.	Об утверждении Положения о Генеральном директоре публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 6 «О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы». 
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 7 «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
7.1.	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» (приложение 2).
7.2.	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
7.3.	Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 8 «Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
8.1. 	Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
•	проект Устава публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции;
•	проект Положения о Совете директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции;
•	проект Положения о Правлении публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	проект Положения о Генеральном директоре публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	проект Положения об общем собрании акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	проект Положения о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции;
•	проекты решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров.
8.2.	Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в газете «Местное время» г. Пермь, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mz.perm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов:
•	сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
•	бюллетеня для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 22 августа 2014 года.
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

По вопросу 9 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 9.1. Одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о залоге между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
9.2. Одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор об ипотеке между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
9.3. Одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между ОАО «Мотовилихинские заводы» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования: «за» – 9 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
9.4. Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 9.1., 9.2., 9.3., не подлежащей раскрытию.
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» –  0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг 			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 287 от 30.12.2013 г.)	(подпись)				
3.2. Дата	“	28	”	июля	20	14	г.	М.П.